Апелляция заменила приговор юристу Маркелову контрактом на участие в СВО
Поводом для этого стало ходатайство начальника пункта отбора на службу по контракту о приостановлении производства по делу Маркелова. Суд его удовлетворил, заменив таким образом приговор в 11 лет на участие в спецоперации.
БВ писал, что г-н Маркелов был арестован в 2022 году, поводом стало обращение в правоохранительные органы бизнесмена Виктора Захарова - вместе с отцом, Михаилом Захаровым, он владеет россыпью компаний, контролирующих рестораны быстрого питания Ростикс (ранее KFC). Захаров заподозрил Маркелова в мошенничестве и выводе из бизнеса десятков миллионов рублей. Суммы, при этом, менялись - от 50 до 150 млн рублей. В уголовном деле об отмывании денег фигурировали 100 млн рублей.
Из показаний Маркелова следует, что якобы с самого начала была выстроена система, при которой деньги из ГК выводились через займы учредителю или авансовые отчеты. Юрист сам забирал наличку из касс, но система сломалась из-а большого количества операций по картам.
Суд приговорил Маркелова к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Бухгалтер Елена Сорокина осуждена на 7 лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, они обязаны возместить ущерб потерпевшим в 110 млн рублей, а 3 квартиры и 4 нежилых помещения, приобретенные на "отмытые" деньги, конфискованы в собственность государства.
О налоговой подсудимые заговорили не случайно: в октябре 2023 года две компании из пула Захаровых оспаривали в суде доначисления налоговой. Речь, по данным инсайдеров, могла идти о суммах от 400 до 780 млн рублей.
В мае текущего года "БВ" писал, что компании свои иски отозвали, в компаниях же семьи Захаровых (их около двух десятков, за каждой из которых, как правило, стоит один ресторан общепита) при этом происходили удивительные вещи. По данным отчетности за 2023 год в них обнулился и персонал, и выручка. При том, что еще в 2022 году она в каждом ООО была весьма высокой.
Единственное исключение - ООО "Сар-рест", зарегистрированное в 2022 году в Саратове. Его учредитель - Михаил Захаров. В этой компании в прошлом году числилось 566 человек, выручка выросла на 131% до 2 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 492%, до 104 млн рублей.
В сентябре ООО «РУС-Сар», принадлежащее Михаилу Захарову, подало иск к ФНС, оспаривая доначисление компании неподъемную сумму налогов. Решение об этом было вынесено в апреле 2024 года.
Арбитраж сразу одобрил ходатайство ООО о принятии обеспечительных мер. Компания указала, что арест счетов и взыскание налогов до решения суда не позволит исполнить обязательства перед контрагентами - ООО «Белгранкорм», Захаровым В.М, Пятницким А.В. и Барановым А.В., а также перед ООО «ПепсиКо Холдинг».
ООО также указало, что доначисленная сумма налогов значительно превышает совокупную выручку предприятия за 2023 год - она составила 8,6 млн рублей. На расчетном счете достаточных средств для единовременного погашения долга и продолжения работы ООО не имеется. При этом размер доначислений по-прежнему не называется.
Между тем Елена Сорокина ходатайствовала о привлечении ее и г-на Маркелова к разбирательству в качестве заинтересованных лиц. Его суд должен был рассмотреть 16 декабря, но заседание отложено до 26 декабря. Ходатайство налоговой о привлечении в качестве третьих лиц 24 компании из Саратова, Балаково и Москвы, связанных с Захаровыми, суд удовлетворил еще в ноябре.
Ъ, изучив арбитражные дела других связанных с Захаровыми компаний, пришел к выводу, что налоговая обвиняет бизнесменов в уходе от налогов путем дробления бизнеса. При этом сумма доначислений превышает 400 млн рублей. В своем заключительном слове в апелляции г-н Маркелов вернулся к этой теме, указав, что бизнесмены Захаровы якобы вывели 1,5 млрд рублей.
- Направляли мне деньги по одному назначению, а в бухгалтерии отражали эти деньги совсем по-другому. Что преследовали Захаровы этой целью? Во-первых, получение быстрых денег, во-вторых, эти деньги не облагались налогом, - цитирует ОМ выступление бывшего юриста.
Он отметил, что к ответственности его привлекают по нарушениям 2018-2021 годов, связывая свое уголовное дело с тем, что "именно с 18-го года проходила налоговая проверка в отношении самих Захаровых и их группы компаний KFC".
Таким образом, если для Маркелова история пока закончилась контрактом на участие в СВО, то не исключено, что для бизнесменов Захаровых она только начинается. БВ будет следить за развитием событий.
Справка "БВ". Вадим Маркелов был учредителем двух ООО и гендиректором 8 саратовских компаний, в ряде из них учредителями числились Дмитрий и Елена Грищенко - сын и вдова экс-мэра Саратова Олега Грищенко. Все они ликвидированы в 2009-2011 года. До ареста в 2022 году возглавлял юридическую фирму "Маркелов Групп" , заявлявшей на своем сайте о 718 счастивых клиантах. В их числе присутствовала и сеть ресторанов быстрого питания KFC. Помимо юридических услуг г-н Маркелов был известен в Саратове эпатажной рекламой на билбордах и пиар-акцией в одном из ТЦ, когда в качестве модели для художникв выступал живой пони.
Распечатать